证券代码：300602                 证券简称：飞荣达   公告编号：2023-009

【资料图】

                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

四次（临时）会议的决定，拟于2023年4月6日（星期四）召开公司2023年第一次

临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就

召开公司2023年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

会第十四次（临时）会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会；

司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公

司章程》的规定；

    （1）现场会议召开时间：2023年4月6日（星期四）下午14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023年4月6日

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       （1）于股权登记日2023年3月31日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有

股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并

可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师。

玉路南侧飞荣达大厦1#8F会议室。

       二、会议审议事项

       本次股东大会提案编码表：

                                           备注

提案

                     提案名称

编码                                       该列打勾的栏

                                         目可以投票

        审议《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

        股东大会决议有效期的议案》

        审议《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办

        期的议案》

       上述议案已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过。议案1、

议案2属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的2/3以上通过。上述具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定的

信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

       为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公

司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中

小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东。

   四、会议登记方法

高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明

“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。

   （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身

份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书；

   （2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席

会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

面授权委托书；

   （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在

登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

   网络投票其他注意事项：

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    六、其他事项

   （一）会议联系方式

 联 系 人：王 燕     马 蕾

 联系电话：0755-8608 3167

 指定传真：0755-8608 1689

 电子信箱：frdzq@frd.cn

 （二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

 （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行；

 （四）网络投票操作流程详见附件一；

 （五）股东登记表详见附件二；

 （六）授权委托书详见附件三。

  七、备查文件

  特此公告。

                       深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                 备注

提案编

                      提案名称

 码                                            该列打勾的栏

                                              目可以投票

        股东大会决议有效期的议案》

        审议《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办

        期的议案》

   公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表

议案2，依此类推。

   （2）表决意见

   对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

            深圳市飞荣达科技股份有限公司

姓名/法人股东名称

身份证号/法人股东营业执照号

股东帐号

持股数量

是否代理

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

备注

注：

       附件三：

                               授权委托书

         兹授权委托         先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份

       有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:

                                               备注

提案

                   提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权

编码

                                           目可以投票

       审议《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股

       票股东大会决议有效期的议案》

       审议《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权

       有效期的议案》

       说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投票指示。

        委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

        委托人身份证号码/营业执照号码：

        委托人证券账户：                委托人持股数：                  股

        受托人签名：                 受托人身份证号码：

        委托书有效期限：       年   月   日 至   年     月   日

        委托日期：      年   月   日

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人

       单位公章。

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